1.2.      Обрати наступний склад Лічильної комісії:
- Голова Лічильної комісії – Дурнєва Людмила Костянтинівна;
- Секретар Лічильної комісії – Кирпичов Олександр Михайлович; 
- Член Лічильної комісії – Соловей Наталія Володимирівна.
2.1.    Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

(Протокол № 1 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

1. Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів пана Дегтярьова Олександра Олеговича.
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Некрасова Анатолія Васильовича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

(Протокол № 2 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).
4.1.  Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2.    Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 (Протокол № 3 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).
5.1.    Роботу Наглядової ради в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2.    Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 (Протокол № 4 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування.).
6.1.    Роботу Ревізійної комісії в 2012 році визнати задовільною.
6.2.    Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 (Протокол № 5 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування.).
7.1.    Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 (Протокол № 6 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування). 
8.1.    Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році Товариство має збитки від            
фінансово-господарської діяльності в сумі – 9 630 тис. грн.
8.2.    Розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
8.3.    Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 (Протокол № 7 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування). 
9.1.      Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік затвердити. 
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 (Протокол № 8 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).
10.1.    Шляхом викладення Статуту ПАТ «ЗЗМА» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту;
10.2.    Делегувати Голові Правління ПАТ «ЗЗМА» право підпису Статуту ПАТ «ЗЗМА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р.
10.3.    Доручити Голові Правління ПАТ «ЗЗМА» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2013 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 (Протокол № 9 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).
11.1.    З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 25.04.2013 року і до 24.04.2014 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, а саме:

1. правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);
2. правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);
3. правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
4. правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів   гривень 00 копійок);
5. правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);
6. інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства (в тому числі, але не виключно – договори купівлі-продажу, поставки, підряду, зберігання, надання послуг та інші) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

11.2.    Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 
11.3.    У період з 25.04.2013 року і до 24.04.2014 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 (Протокол № 10 від 25.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Голова Правління

ПАТ «ЗЗМА»                                                                        Олещенко В. І.